La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pesos a diferentes personas.
De acuerdo con su informe de actividades, la UIF a cargo de Pablo Gómez indicó que este dinero fue bloqueado ante la integración de registros a la Lista de Personas Bloqueadas, por lo que en el periodo se bloquearon un total de 6,673 millones de pesos, pero sólo 3,653 millones permanecen bloqueados.
“La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 9,201 sujetos, tanto personas físicas, como morales. Del total, se han eliminado de la lista 2,341. Actualmente se tienen 6,860 sujetos en la lista”, señaló la UIF.
El monto bloqueado es sustancialmente mayor a lo que se bloqueó en el mismo periodo del año pasado. De enero a junio del 2022, la UIF bloqueó 511.6 millones de pesos (pesos del 2023). Sin embargo, podría modificarse de acuerdo con los desbloqueos derivados de la interposición de juicios de amparo y/o garantía de audiencia.
De esta manera, en los primeros seis meses del año la UIF bloqueó 42,160 cuentas a diversos sujetos.
La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los Artículos referidos en la fracción I del Artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito.